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Alexandro Ramirez Fuentes 762 resultados

Resultados de: ALEXANDRO RAMIREZ FUENTES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo es la situación de los derechos de los pueblos LGBT+ en Guatemala?

Los derechos de los pueblos LGBT+ en Guatemala enfrentan desafíos como la discriminación, la violencia y la falta de reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, aunque ha habido avances en términos de visibilidad y activismo.

¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias en Guatemala?

Se implementan medidas específicas en Guatemala para prevenir el lavado de dinero en transacciones inmobiliarias. Esto incluye la identificación de todas las partes involucradas, la verificación de la fuente de fondos y la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades correspondientes.

¿Cuál es el papel del Ministerio Público en relación con los embargos en Guatemala?

El Ministerio Público en Guatemala tiene un papel relevante en relación con los embargos, especialmente en casos relacionados con delitos financieros o fiscales. El Ministerio Público puede investigar y presentar cargos en casos de fraude, evasión fiscal u otras conductas delictivas relacionadas con embargos. Además, el Ministerio Público colabora con otras entidades y autoridades competentes en la aplicación de la ley para garantizar la integridad del sistema legal y la protección de los derechos de las partes involucradas en un proceso de embargo.

¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en instituciones financieras guatemaltecas?

Las instituciones financieras guatemaltecas evalúan y gestionan el riesgo de lavado de activos mediante la implementación de procesos de evaluación de riesgos. Esto implica identificar y analizar los riesgos potenciales, establecer controles y protocolos adecuados, y realizar evaluaciones periódicas. La gestión efectiva del riesgo es esencial para prevenir la entrada de fondos ilícitos en el sistema financiero.

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