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Alexandra Donis Cuque 738 resultados

Resultados de: ALEXANDRA DONIS CUQUE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las regulaciones específicas para el cumplimiento normativo en el sector de telecomunicaciones en Guatemala?

En el sector de telecomunicaciones, las empresas deben cumplir con regulaciones específicas relacionadas con la calidad del servicio, la protección de datos de los usuarios y la seguridad de la información.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la inversión en proyectos de turismo sostenible en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la inversión en proyectos de turismo sostenible en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los aspectos financieros de la industria del turismo, los modelos de negocio sostenibles y los beneficios económicos y ambientales de la inversión en turismo sostenible, la educación financiera capacita a los inversionistas para tomar decisiones informadas y responsables. La educación financiera también enseña sobre las fuentes de financiamiento disponibles para proyectos de turismo sostenible, como los fondos de inversión social y los programas de apoyo gubernamentales. Esto fomenta una mayor conciencia sobre el potencial del turismo sostenible como motor de desarrollo económico y conservación ambiental, y contribuye al crecimiento sostenible del sector turístico en Guatemala.

¿Qué roles desempeñan las autoridades competentes en la identificación y gestión de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las autoridades competentes en Guatemala desempeñan roles clave en la identificación y gestión de personas expuestas políticamente. Esto implica la emisión de regulaciones, la supervisión del cumplimiento, la aplicación de sanciones y la colaboración con instituciones financieras para garantizar la efectividad de las medidas de debida diligencia mejorada.

¿Cuáles son las obligaciones específicas de los agentes y corredores de bienes raíces en relación con AML en Guatemala?

Los agentes y corredores de bienes raíces en Guatemala están sujetos a regulaciones específicas de AML y deben realizar debida diligencia del cliente al llevar a cabo transacciones inmobiliarias. También deben informar actividades sospechosas a la UAF.

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