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Alexandra Cofiño Bruderer 327 resultados

Resultados de: ALEXANDRA COFIÑO BRUDERER

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo afecta el lavado de activos a la percepción de riesgo para inversionistas extranjeros en Guatemala?

El lavado de activos puede afectar la percepción de riesgo para los inversionistas extranjeros en Guatemala. La presencia de actividades ilícitas puede generar preocupaciones sobre la integridad del entorno empresarial. Las autoridades y el sector privado trabajan en conjunto para implementar medidas preventivas que mejoren la percepción de riesgo y fomenten un ambiente de inversión seguro.

¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres embarazadas y en período de lactancia en Guatemala en relación con el acceso a servicios de salud y protección laboral?

Las mujeres embarazadas y en período de lactancia en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de salud materna, así como en la protección de sus derechos laborales, incluyendo el derecho a licencias por maternidad y lactancia, y condiciones laborales adecuadas.

¿Cuál es el papel de las agencias de inteligencia financiera en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala?

Las agencias de inteligencia financiera desempeñan un papel fundamental en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala. Estas agencias, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se encargan de recibir, analizar y procesar los reportes de actividades sospechosas provenientes de las instituciones financieras y otros sectores obligados. Utilizando técnicas de análisis financiero, identifican patrones y comportamientos inusuales, generando información valiosa para las investigaciones y acciones legales contra el lavado de dinero.

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la promoción de la educación financiera en el contexto de la migración en Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en el contexto de la migración en Guatemala. Estas instituciones pueden brindar información y recursos educativos sobre temas financieros relevantes para migrantes, como la gestión del envío de remesas, la planificación financiera para el retorno y la inversión en proyectos en el país de origen. Además, pueden ofrecer servicios financieros adaptados a las necesidades de los migrantes, como cuentas de remesas y opciones de inversión en el país de origen. Al promover la educación financiera entre los migrantes, se fortalece su capacidad para gestionar sus finanzas de manera efectiva, se fomenta el desarrollo económico en el país de origen y se mejora la calidad de vida de las comunidades afectadas por la migración.

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