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Alexander Ivan Chavez 457 resultados

Resultados de: ALEXANDER IVAN CHAVEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas afrodescendientes en Guatemala en el ámbito laboral y económico?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas afrodescendientes en el ámbito laboral y económico, incluyendo la promoción de políticas de igualdad de oportunidades, acceso a empleo digno y capacitación laboral. Se están desarrollando programas para promover el emprendimiento y el desarrollo económico en comunidades afrodescendientes.

¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala y cuál es su papel en la prevención del lavado de activos?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad gubernamental en Guatemala encargada de recibir, analizar y difundir reportes de operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su función es crucial para la detección y prevención de estas actividades.

¿Qué leyes en Guatemala protegen los derechos de las mujeres?

Guatemala ha implementado varias leyes para proteger y promover los derechos de las mujeres. La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar establece medidas para prevenir y sancionar la violencia doméstica. La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer criminaliza específicamente la violencia contra las mujeres y proporciona recursos para las víctimas. La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer busca promover la igualdad de género en todas las áreas de la vida.

¿Cuál es el propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala?

El propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala es garantizar que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten cualquier actividad sospechosa o ilegal.

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