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Alex Ortiz Zapata 518 resultados

Resultados de: ALEX ORTIZ ZAPATA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las auditorías externas en la verificación del cumplimiento de políticas anti lavado en entidades financieras guatemaltecas?

Las auditorías externas desempeñan un papel crucial en la verificación del cumplimiento de políticas anti lavado en entidades financieras guatemaltecas. Estas auditorías independientes revisan los procedimientos internos, evalúan la efectividad de los controles implementados y emiten informes que contribuyen a garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo en la prevención del lavado de activos.

¿Cómo se maneja la responsabilidad de las reparaciones en áreas comunes de propiedades de condominio en contratos de arrendamiento en Guatemala?

En contratos de arrendamiento en propiedades de condominio en Guatemala, la responsabilidad de las reparaciones en áreas comunes suele recaer en el propietario o la asociación de condominios. Sin embargo, los detalles precisos deben especificarse en el contrato. El arrendatario debe estar al tanto de cualquier contribución financiera o deber adicional relacionado con el mantenimiento de áreas comunes.

¿Cuáles son las opciones disponibles para los contribuyentes que no pueden pagar sus impuestos en Guatemala?

Los contribuyentes en Guatemala que enfrentan dificultades para pagar sus impuestos tienen opciones disponibles, como solicitar acuerdos de pago con la SAT. Estos acuerdos pueden permitir el pago a plazos o la reducción de multas e intereses. También pueden recurrir a asesores fiscales para encontrar soluciones y evitar problemas legales. Es importante abordar cualquier dificultad financiera con la SAT de manera oportuna y transparente.

¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la Nación en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Procuraduría General de la Nación en Guatemala desempeña un papel fundamental en la prevención del lavado de activos al investigar y perseguir legalmente los casos de lavado de dinero. Contribuye a la aplicación de la ley y la justicia en la lucha contra estas actividades ilícitas.

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