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Alex Heredia Alvarado 626 resultados

Resultados de: ALEX HEREDIA ALVARADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Las verificaciones de antecedentes pueden incluir la revisión de comportamientos en redes sociales en Guatemala?

Sí, las verificaciones de antecedentes en Guatemala pueden incluir la revisión de comportamientos en redes sociales, siempre y cuando se realice de manera ética y se cumpla con las regulaciones de privacidad y protección de datos. Esto puede proporcionar información adicional sobre la conducta del candidato fuera del entorno laboral.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios turísticos en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios turísticos en Guatemala pueden variar según el tipo de servicio, como agencias de viajes o hoteles, y las regulaciones correspondientes. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de infraestructura y seguridad, obtener la categorización turística correspondiente, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

¿Cuáles son las sanciones por delitos relacionados con la posesión ilegal de armas de fuego en Guatemala?

Las sanciones por delitos relacionados con la posesión ilegal de armas de fuego en Guatemala pueden variar, pero generalmente incluyen penas de prisión y multas significativas. La gravedad de la sanción dependerá de factores como el tipo de arma, la intención del individuo y si el delito está vinculado a otros actos ilícitos. Es esencial conocer las leyes específicas que rigen la posesión de armas de fuego en el país.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de turismo para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de turismo en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas incluyen la implementación de controles de debida diligencia en la identificación de los clientes y la verificación de la procedencia de los fondos utilizados en reservas y transacciones relacionadas con el turismo. Además, se promueve la capacitación y la concientización en el sector para detectar y reportar actividades sospechosas.

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