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Alex Felipe Sapon 648 resultados

Resultados de: ALEX FELIPE SAPON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de telecomunicaciones?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de telecomunicaciones se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos por servicios. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Qué legislación regula el delito de tráfico ilegal de fauna y flora en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico ilegal de fauna y flora se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Áreas Protegidas, Vida Silvestre y Biodiversidad. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que capturen, transporten, comercien o posean de manera ilícita especies de fauna y flora protegidas, así como sus productos derivados. La legislación busca proteger la biodiversidad, conservar los ecosistemas y combatir el tráfico ilegal de especies.

¿Cómo se define el lavado de dinero según la legislación guatemalteca?

Se considera lavado de dinero a la acción de convertir, transferir, ocultar o adquirir bienes con el conocimiento de que provienen de actividades ilícitas.

¿Cuáles son los plazos típicos para completar la verificación de antecedentes en Guatemala?

Los plazos para completar la verificación de antecedentes en Guatemala pueden variar según el proceso y la entidad encargada. En general, se busca realizar la verificación de manera oportuna para no retrasar la toma de decisiones en la contratación o en otros procedimientos.

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