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Alex Castillo Carrillo 599 resultados

Resultados de: ALEX CASTILLO CARRILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han tomado para prevenir y sancionar la violencia doméstica en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para prevenir y sancionar la violencia doméstica. Esto incluye la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, la creación de unidades especializadas en la investigación de delitos de violencia doméstica, la promoción de servicios de atención y protección a las víctimas, y la sensibilización y educación para prevenir la violencia de género.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero en relación con personas expuestas políticamente?

La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel fundamental en la supervisión de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Esta entidad regula y fiscaliza a las instituciones financieras, asegurando que cumplan con las normativas y apliquen medidas efectivas contra el lavado de dinero, incluyendo transacciones con personas expuestas políticamente.

¿Cuáles son las implicaciones legales de no llevar a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de selección de personal en Guatemala?

No llevar a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de selección de personal en Guatemala puede tener implicaciones legales en caso de problemas futuros con el empleado, como actos de mala conducta o incumplimiento de requisitos laborales. La verificación de antecedentes es una práctica recomendada para minimizar estos riesgos.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la gobernabilidad democrática en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene un impacto negativo en la gobernabilidad democrática en Guatemala. La corrupción debilita las instituciones democráticas, mina la confianza de los ciudadanos en el sistema político y genera una brecha entre los gobernantes y los gobernados. Además, la corrupción distorsiona la toma de decisiones, favorece intereses particulares sobre el bien común y dificulta la implementación de políticas públicas efectivas. Para fortalecer la gobernabilidad democrática, es necesario combatir la corrupción, promover la transparencia y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

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