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Alejandro Vasquez Salazar 393 resultados

Resultados de: ALEJANDRO VASQUEZ SALAZAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de notificación de operaciones sospechosas en Guatemala en el contexto de la financiación del terrorismo?

La notificación de operaciones sospechosas en el contexto de la financiación del terrorismo implica informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones que puedan estar relacionadas con actividades terroristas. Esto contribuye a la detección temprana y la prevención de la financiación del terrorismo.

¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de los guatemaltecos en Estados Unidos en relación con su estatus migratorio?

Los guatemaltecos en Estados Unidos tienen derechos y responsabilidades según su estatus migratorio. Tienen derecho a un proceso legal justo y a la protección contra la discriminación. También deben cumplir con las leyes de inmigración y cumplir con las regulaciones, como informar cambios de dirección o estatus a las autoridades de inmigración.

¿Qué derechos tienen los niños en relación con su identidad en Guatemala?

Los niños en Guatemala tienen derechos a su identidad. Esto incluye el derecho a conocer su origen y, en caso de adopción, a recibir información sobre su familia de origen una vez que alcancen la mayoría de edad.

¿Cómo se regula la publicidad y promoción de servicios financieros para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

La publicidad y promoción de servicios financieros se regulan en Guatemala como parte de las medidas para prevenir el lavado de activos. Las entidades financieras deben cumplir con normativas específicas que incluyen la transparencia en la información proporcionada, la veracidad de las promociones, y la prevención de prácticas que puedan facilitar el lavado de activos a través de servicios financieros.

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