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Alejandro Oscal Noj 481 resultados

Resultados de: ALEJANDRO OSCAL NOJ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuáles son las implicaciones para las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala?

Las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala pueden enfrentar restricciones y mayores controles en sus transacciones financieras y empresariales. La debida diligencia mejorada busca prevenir el riesgo de actividades financieras ilícitas y garantizar la transparencia en el ámbito empresarial.

¿Qué derechos tiene un arrendatario si la propiedad arrendada se pone en venta en Guatemala?

Si la propiedad arrendada se pone a la venta en Guatemala, los derechos del arrendatario pueden variar según los términos del contrato. Es fundamental incluir cláusulas que aborden la venta de la propiedad y los derechos del arrendatario en tales situaciones. Esto podría incluir notificaciones anticipadas y la garantía de que el arrendatario pueda permanecer durante el plazo acordado en el contrato.

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en situaciones de migración familiar en Guatemala?

La protección de los derechos de los niños en situaciones de migración familiar en Guatemala se aborda legalmente considerando el interés superior del menor. Se busca garantizar la continuidad de su bienestar y desarrollo, incluso en contextos de cambio de residencia.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de falsificación de documentos en Guatemala?

En Guatemala, el delito de falsificación de documentos se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que fabriquen, alteren, falsifiquen o utilicen documentos falsos o adulterados, con el propósito de engañar, perjudicar o obtener beneficios ilícitos. La legislación busca garantizar la autenticidad de los documentos y prevenir el fraude y la falsedad documental.

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