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Alejandro Ocox Raxon 576 resultados

Resultados de: ALEJANDRO OCOX RAXON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala desempeña un papel importante en la prevención del lavado de activos. Puede colaborar con otras entidades para compartir información relevante, realizar auditorías fiscales para detectar irregularidades y contribuir al esfuerzo general para evitar el uso indebido del sistema financiero y económico.

¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de anulación de matrimonio en Guatemala?

En casos de anulación de matrimonio en Guatemala, los hijos tienen los mismos derechos que los hijos nacidos dentro de un matrimonio válido. Tienen derecho a recibir alimentos, a la herencia y a ser reconocidos legalmente como hijos.

¿Cuál es el papel de la Comisión para el Control de Lavado de Dinero u Otros Activos (CCDLDOA) en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Comisión para el Control de Lavado de Dinero u Otros Activos (CCDLDOA) en Guatemala tiene un papel destacado en la prevención del lavado de activos. Esta entidad coordina acciones, emite normativas y promueve la aplicación de medidas preventivas en diversos sectores para evitar el uso indebido del sistema financiero y económico.

¿Cuáles son los riesgos asociados a la inversión en Guatemala?

Al igual que en cualquier país, invertir en Guatemala conlleva ciertos riesgos. Algunos de los principales riesgos incluyen la volatilidad política, la inestabilidad económica, la falta de transparencia en los negocios, la inseguridad jurídica y los cambios en las regulaciones fiscales. Es fundamental realizar un análisis exhaustivo de los riesgos antes de realizar cualquier inversión y considerar diversificar la cartera de inversiones.

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