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Alejandro Martinez Santizo 525 resultados

Resultados de: ALEJANDRO MARTINEZ SANTIZO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de homicidio en Guatemala?

En Guatemala, el delito de homicidio se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera intencional, causen la muerte a otra persona. El Código Penal distingue diferentes tipos de homicidio, como el homicidio simple, el homicidio calificado y el femicidio, estableciendo penas proporcionales a la gravedad del delito. La legislación busca proteger la vida humana y garantizar la justicia en casos de homicidio.

¿Cuáles son las prácticas recomendadas en la prevención del lavado de activos para las empresas no financieras en Guatemala?

Las empresas no financieras en Guatemala pueden seguir prácticas recomendadas, como la capacitación del personal, la implementación de programas de cumplimiento, la debida diligencia del cliente y la notificación de operaciones sospechosas para prevenir el lavado de activos.

¿Cómo participa el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la debida diligencia laboral en Guatemala?

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social participa en la debida diligencia laboral al establecer regulaciones, inspeccionar condiciones laborales y velar por el cumplimiento de derechos laborales en empresas guatemaltecas.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de promoción de la diversidad sexual en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de promoción de la diversidad sexual en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para crear un entorno inclusivo y respetuoso hacia la diversidad sexual. Se garantiza que la experiencia en programas de diversidad sexual sea aplicada en el cuidado y protección del niño adoptado.

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