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Alejandro Jorge Celiz 477 resultados

Resultados de: ALEJANDRO JORGE CELIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la obligación de las instituciones financieras en cuanto a la conservación de registros relacionados con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de conservar registros relacionados con personas expuestas políticamente durante un período determinado. Esto permite a las autoridades realizar auditorías y verificar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Cómo puedo realizar el trámite de cambio de nombre en Guatemala?

Para realizar el trámite de cambio de nombre en Guatemala, debes presentar una solicitud ante un juzgado de familia. Deberás proporcionar una justificación válida para el cambio de nombre, como razones de identidad o protección, y cumplir con los requisitos establecidos por la ley. El juzgado evaluará la solicitud y, si se aprueba, emitirá la resolución para el cambio de nombre.

¿Cuál es el papel de las políticas de inclusión financiera en la reducción de la pobreza en Guatemala?

Las políticas de inclusión financiera desempeñan un papel importante en la reducción de la pobreza en Guatemala. Estas políticas promueven el acceso equitativo a servicios financieros para todas las capas de la sociedad, incluidas las personas de bajos ingresos. Al facilitar el acceso a servicios bancarios, seguros, créditos y otros productos financieros, se brinda a las personas la oportunidad de ahorrar, invertir, protegerse contra riesgos y acceder a oportunidades económicas. La inclusión financiera empodera a las personas, reduce la vulnerabilidad económica y promueve el desarrollo económico inclusivo.

¿Qué medidas se implementan para evitar el uso indebido de fondos provenientes de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Se implementan diversas medidas para evitar el uso indebido de fondos provenientes de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala. Esto incluye la aplicación de controles rigurosos por parte de las instituciones financieras, la supervisión constante de transacciones sospechosas y la cooperación con la Unidad de Información Financiera para detectar y prevenir cualquier actividad ilícita.

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