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Alejandro Bonilla Galindo 420 resultados

Resultados de: ALEJANDRO BONILLA GALINDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el procedimiento para la adopción de un niño guatemalteco por parte de extranjeros?

La adopción de un niño guatemalteco por parte de extranjeros está regulada por la Ley de Adopciones en Guatemala. Los procedimientos son rigurosos y requieren el cumplimiento de ciertos requisitos legales y un proceso de evaluación exhaustiva. Se recomienda buscar asesoramiento legal y trabajar con una agencia de adopciones acreditada.

¿Cómo se manejan las transacciones en efectivo en el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala, las transacciones en efectivo están sujetas a controles rigurosos. Se pueden establecer límites para transacciones en efectivo, y las entidades deben reportar operaciones sospechosas. La monitorización de grandes transacciones en efectivo es una medida clave para prevenir actividades ilícitas.

¿Cómo se verifica la debida diligencia en el sector de la construcción en Guatemala?

Las empresas de construcción deben evaluar a sus socios comerciales y garantizar que cumplen con las regulaciones de seguridad y ambientales.

¿Puedo obtener una copia de mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido objeto de una medida de protección a testigos?

Sí, si has sido objeto de una medida de protección a testigos en Guatemala, puedes obtener tus antecedentes judiciales que reflejen esta medida especial. Los antecedentes registrarán la información relacionada con la medida de protección a testigos y cualquier cambio en tu situación legal durante ese período.

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