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Alejandra Azurdia Sosa 564 resultados

Resultados de: ALEJANDRA AZURDIA SOSA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se manejan en Guatemala los casos en los que se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras?

En Guatemala, cuando se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras, se activan protocolos de denuncia. Las instituciones financieras informan a las autoridades competentes, como la UIF y la Fiscalía, para que se realicen investigaciones adicionales y se tomen las medidas legales pertinentes.

¿Qué requisitos de debida diligencia aplican a las instituciones educativas y académicas en Guatemala?

Las instituciones educativas deben cumplir con regulaciones relacionadas con la calidad de la educación y la seguridad de los estudiantes.

¿Cómo se aborda el cumplimiento normativo en la gestión de la innovación y propiedad intelectual en empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo en la gestión de la innovación y propiedad intelectual implica seguir regulaciones éticas y legales para proteger la propiedad intelectual en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas fortalece la protección de activos intangibles y evita problemas legales.

¿Cómo se protege la confidencialidad de los cómplices que colaboran con las autoridades?

La confidencialidad de los cómplices que colaboran con las autoridades se protege mediante mecanismos legales y medidas de seguridad. Los sistemas de protección de testigos pueden aplicarse para salvaguardar la identidad y seguridad de los cómplices que brindan información crucial en investigaciones criminales.

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