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Resultados de: ALDO TORRES DONADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en relación con los embargos en Guatemala?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala desempeña un papel fundamental en relación con los embargos. La SAT es la entidad encargada de administrar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el país. En caso de deudas tributarias impagas, la SAT puede iniciar procesos de cobro, incluyendo el embargo de bienes y activos, como medida para garantizar el pago de los impuestos adeudados.

¿Qué requisitos específicos deben cumplir las empresas que operan en zonas de libre comercio en Guatemala en términos de AML?

Las empresas en zonas de libre comercio deben seguir las regulaciones AML y tomar medidas para prevenir el lavado de dinero.

¿Puedo obtener mis antecedentes judiciales en línea en Guatemala?

Actualmente, en Guatemala no es posible obtener los antecedentes judiciales en línea. Debes acudir personalmente al Archivo Central de Antecedentes Judiciales o enviar a alguien en tu representación para realizar la solicitud.

¿Cuáles son las principales leyes contra el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, las principales leyes que abordan el lavado de dinero son la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Decreto 67-2001. Estas legislaciones establecen los mecanismos para prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero, así como para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra este delito.

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