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Aldana Lopez Duarte 488 resultados

Resultados de: ALDANA LOPEZ DUARTE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es KYC y cómo se aplica en el contexto guatemalteco?

KYC, o "Conoce a tu cliente", es un proceso que las instituciones financieras y otras entidades deben seguir para verificar y validar la identidad de sus clientes. En Guatemala, se aplica en el sector financiero y otros sectores regulados para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la falta de acceso a la atención médica en zonas rurales de Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la falta de acceso a la atención médica en zonas rurales, incluyendo la construcción de centros de salud, la capacitación de personal médico y la promoción de programas de salud comunitaria.

¿Qué leyes protegen a los candidatos de la discriminación basada en la información de verificaciones de antecedentes?

Las leyes guatemaltecas de no discriminación, como la Ley contra la Discriminación en el Empleo, protegen a los candidatos de la discriminación basada en información de verificaciones de antecedentes.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de construcción en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de construcción en Guatemala pueden variar según el tipo de construcción y las regulaciones correspondientes. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de capacidad técnica y experiencia, contar con personal calificado, cumplir con las normativas de construcción y seguridad establecidas, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación de las autoridades municipales o del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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