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Resultados de: ALCAHE ISIDORO ROBERTO
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Cada informe incluye:
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- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Qué ocurre si un ciudadano guatemalteco pierde su documento de identificación?
Si un ciudadano guatemalteco pierde su documento de identificación, debe notificar a las autoridades y solicitar un duplicado en el RENAP. Mientras tanto, es importante tomar precauciones para evitar el uso indebido de la identidad perdida.
¿Cuáles son los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?
Los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala incluyen llevar a cabo una debida diligencia mejorada. Las instituciones financieras deben recopilar información adicional, obtener aprobaciones internas y monitorear de cerca las transacciones para garantizar la legalidad y prevenir el lavado de dinero.
¿Qué consecuencias legales y penales enfrentan las Personas Expuestas Políticamente involucradas en actos de corrupción en Guatemala?
Las Personas Expuestas Políticamente involucradas en actos de corrupción en Guatemala enfrentan consecuencias legales y penales. Estas pueden incluir investigaciones, procesos judiciales, juicios y sanciones que van desde multas económicas hasta penas de prisión. En los últimos años, se han fortalecido los mecanismos de investigación y persecución de la corrupción en Guatemala, y se han establecido instituciones especializadas y leyes más estrictas para combatir este problema. La aplicación efectiva de la ley y el cumplimiento de las sanciones son fundamentales para garantizar la rendición de cuentas y la justicia en casos de corrupción.
¿Cómo se aborda el problema del feminicidio en Guatemala?
El feminicidio, o el asesinato de mujeres por razones de género, es un problema grave en Guatemala. El país tiene leyes específicas para penalizar el feminicidio y establecer mecanismos de prevención y protección. Sin embargo, la impunidad sigue siendo alta y muchas víctimas y sus familias no reciben justicia. Se están llevando a cabo esfuerzos para fortalecer la implementación de la ley y aumentar la sensibilización sobre el feminicidio.
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