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Alberto Lopez Sandoval 519 resultados

Resultados de: ALBERTO LOPEZ SANDOVAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el proceso de debida diligencia en Guatemala?

La UAF en Guatemala es responsable de recibir, analizar y procesar los reportes de actividades sospechosas de las instituciones financieras y otras entidades reguladas. Juega un papel crucial en la supervisión y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con VIH/SIDA en Guatemala en el ámbito de la atención médica y acceso a tratamientos antirretrovirales?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con VIH/SIDA en el ámbito de la atención médica y acceso a tratamientos antirretrovirales, incluyendo la promoción de políticas de salud inclusivas, capacitación de personal de salud en atención integral y garantía de acceso gratuito a medicamentos. Se están desarrollando iniciativas para promover la educación y concienciación sobre el VIH/SIDA, así como para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas por esta enfermedad.

¿Cuál es el propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala?

El propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala es garantizar que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten cualquier actividad sospechosa o ilegal.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural y deportiva en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural y deportiva. Esto incluye la promoción de la accesibilidad física y comunicacional en espacios culturales y deportivos, la adaptación de actividades y eventos, la eliminación de barreras discriminatorias, y la promoción de la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad en la vida cultural y deportiva.

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