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Alberto Ibañez Marroquin 440 resultados

Resultados de: ALBERTO IBAÑEZ MARROQUIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuál es la importancia del monitoreo tecnológico en el cumplimiento normativo para empresas guatemaltecas?

El monitoreo tecnológico es crucial en el cumplimiento normativo para empresas guatemaltecas, especialmente en un entorno digital. Esto implica el seguimiento de cambios en regulaciones, implementación de soluciones tecnológicas para cumplir con normativas específicas y garantizar la ciberseguridad para proteger la información empresarial y la privacidad de los datos.

¿Cómo se define una "operación sospechosa" en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Una "operación sospechosa" se define como una transacción que, por su naturaleza, monto, frecuencia o características, sugiere que podría estar relacionada con el lavado de activos. Las instituciones financieras y otros negocios regulados deben informar dichas operaciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala.

¿Cuáles son las opciones de adopción internacional en Guatemala?

Las adopciones internacionales en Guatemala están reguladas por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Guatemala ha firmado el Convenio de La Haya sobre Adopción Internacional, lo que regula la adopción entre países que son parte del acuerdo.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas con discapacidad?

La adopción de menores en Guatemala por parte de personas con discapacidad se regula legalmente, evaluando la capacidad de los adoptantes para brindar cuidado y apoyo adecuado al niño. Se busca garantizar que la discapacidad no sea un obstáculo para proporcionar un entorno familiar afectuoso y seguro.

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