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Alberto Douglas Beteta 418 resultados

Resultados de: ALBERTO DOUGLAS BETETA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las penas por el delito de secuestro en Guatemala?

El secuestro en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la privación ilegítima de la libertad de una persona con el objetivo de obtener un rescate u otro beneficio, protegiendo la seguridad y libertad individual.

¿Qué impacto tiene la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en el desarrollo económico de Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene un impacto negativo en el desarrollo económico de Guatemala. La desviación de fondos públicos y los actos de corrupción en proyectos de infraestructura y adquisiciones gubernamentales limitan el crecimiento económico, obstaculizan la inversión y generan distorsiones en los mercados. Además, la corrupción puede desalentar la inversión extranjera y afectar la confianza de los inversionistas en el entorno empresarial.

¿Qué impacto ha tenido el KYC en la seguridad financiera de Guatemala?

El KYC ha tenido un impacto significativo en la seguridad financiera de Guatemala al fortalecer los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Al exigir la verificación de la identidad de los clientes y la transparencia en las transacciones financieras, el KYC contribuye a mantener la integridad del sistema financiero y a prevenir actividades ilícitas.

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de importación de productos médicos en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de importación de productos médicos en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Dirección de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Debes proporcionar información detallada sobre los productos médicos a importar, cumplir con los requisitos sanitarios y legales establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del ministerio.

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