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Resultados de: ALBERTINA PORRES CARRERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es la principal fuente de energía en Guatemala?

La principal fuente de energía en Guatemala es la hidroeléctrica.

¿Cuáles son las leyes que regulan el delito de explotación laboral en Guatemala?

En Guatemala, el delito de explotación laboral está regulado por el Código Penal y por el Código de Trabajo. Estas legislaciones prohíben la explotación laboral, que incluye condiciones de trabajo abusivas, salarios injustos y violación de los derechos laborales. Buscan garantizar la protección de los trabajadores y promover relaciones laborales justas y equitativas.

¿Cuáles son los requisitos para la debida diligencia del cliente según la legislación AML guatemalteca?

Los requisitos para la debida diligencia del cliente incluyen la identificación y verificación de la identidad, la comprensión de la naturaleza de la relación comercial y la monitorización continua de actividades, según lo establecido en la legislación AML de Guatemala.

¿Cómo afecta el cumplimiento normativo a las relaciones comerciales internacionales de una empresa guatemalteca?

El cumplimiento normativo es crucial para mantener relaciones comerciales internacionales exitosas. Muchos socios comerciales internacionales exigen que las empresas cumplan con estándares específicos de cumplimiento antes de establecer relaciones comerciales. El incumplimiento normativo puede dañar la reputación de una empresa a nivel internacional y dificultar el acceso a mercados extranjeros.

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