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Resultados de: ALBA SIERRA MALDONADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Qué elementos son esenciales para probar la complicidad en un proceso penal en Guatemala?

Para probar la complicidad en Guatemala, es esencial demostrar la voluntariedad del cómplice, su conocimiento de la ilegalidad del acto y su participación activa o pasiva en el delito. Estos elementos son cruciales para establecer la responsabilidad penal del cómplice.

¿Cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19 en las medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala?

La pandemia de COVID-19 ha impactado las medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala al cambiar las dinámicas económicas y financieras. Las entidades han debido adaptarse a nuevas tendencias y desafíos, como el aumento de transacciones digitales, para mantener eficaces programas de prevención del lavado de activos.

¿Cómo se establece la filiación en Guatemala en casos de duda?

La filiación en Guatemala se establece de manera legal. En casos de duda sobre la paternidad, se pueden realizar pruebas de ADN u otros procedimientos médicos para confirmar la filiación.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación intergeneracional en Guatemala?

Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación intergeneracional establecen criterios y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.

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