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Alba Lux Perez 567 resultados

Resultados de: ALBA LUX PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Qué debo hacer si cambio de dirección de residencia en Guatemala? ¿Necesito actualizar mi Documento Personal de Identificación (DPI)?

Si cambias de dirección de residencia en Guatemala, debes actualizar tu DPI. Debes acudir al RENAP y presentar una solicitud de cambio de domicilio, proporcionando la documentación requerida, como un comprobante de domicilio actualizado.

¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la estabilidad financiera y económica de Guatemala?

El impacto del lavado de activos en la estabilidad financiera y económica de Guatemala es significativo. Esta actividad ilícita puede distorsionar los mercados, debilitar la integridad del sistema financiero y afectar la confianza de los inversionistas. Las autoridades trabajan para prevenir y combatir el lavado de activos, protegiendo así la estabilidad económica del país.

¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por créditos hipotecarios no pagados?

Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de créditos hipotecarios no pagados están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes bancarias. Los bancos pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos de créditos hipotecarios. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor y su familia. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.

¿Cuál es la relación entre el secreto bancario y la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La relación entre el secreto bancario y la prevención del lavado de activos en Guatemala implica un equilibrio. Mientras se protege la privacidad financiera de los clientes, las entidades están obligadas a colaborar con las autoridades y revelar información cuando existan sospechas de actividades ilícitas. Existen medidas para asegurar la confidencialidad necesaria mientras se cumple con las normativas de prevención del lavado de activos.

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