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Alba Arevalo Bonilla 305 resultados

Resultados de: ALBA AREVALO BONILLA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuáles son las regulaciones en cuanto a la publicidad y promoción en contratos de venta en Guatemala?

Las regulaciones en cuanto a la publicidad y promoción en contratos de venta en Guatemala buscan garantizar la veracidad y transparencia en la información proporcionada a los consumidores. Pueden existir restricciones sobre prácticas engañosas o información falsa en la publicidad, asegurando que los consumidores tomen decisiones informadas.

¿Qué son las "listas de riesgos" y cómo se definen en la legislación guatemalteca?

Las "listas de riesgos" son listas de personas, entidades u organizaciones que representan un riesgo para las actividades financieras y comerciales debido a posibles vínculos con actividades ilícitas, como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. En la legislación guatemalteca, se definen estas listas y se establecen procedimientos para su verificación y seguimiento.

¿Cuáles son las implicaciones legales de proporcionar información falsa en el proceso de validación de identidad en Guatemala?

Proporcionar información falsa en el proceso de validación de identidad en Guatemala puede tener consecuencias legales, como la anulación de documentos emitidos de manera fraudulenta y posibles sanciones penales. La suplantación de identidad es un delito.

¿Qué ocurre si una persona o empresa no tiene bienes suficientes para cubrir el monto total del embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no tiene bienes suficientes para cubrir el monto total del embargo en Guatemala, es posible que se produzca un incumplimiento parcial. En ese caso, los bienes disponibles serán embargados y utilizados para cubrir la mayor parte posible de la deuda pendiente. Sin embargo, si los bienes embargados no son suficientes para cubrir la totalidad de la deuda, es posible que el acreedor deba buscar otras vías legales para recuperar el monto restante, como embargar otros activos o iniciar acciones legales adicionales.

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