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Alan Garcia Sanjay 784 resultados

Resultados de: ALAN GARCIA SANJAY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existe un organismo gubernamental encargado de supervisar y hacer cumplir el cumplimiento normativo en Guatemala?

En Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y otras entidades gubernamentales supervisan y hacen cumplir el cumplimiento normativo en sus respectivas áreas. Estas entidades pueden llevar a cabo inspecciones, auditorías y sanciones en caso de incumplimiento. Además, la Procuraduría de Derechos Humanos también desempeña un papel en la protección de los derechos en el ámbito laboral y otros aspectos del cumplimiento normativo.

¿Qué procedimientos y garantías legales están disponibles para los cómplices durante el proceso judicial en Guatemala?

Los cómplices tienen derecho a un juicio justo, asesoramiento legal, acceso a pruebas y testigos, y a no ser sometidos a tratos crueles o inhumanos. Estas garantías están protegidas por la Constitución de Guatemala y tratados internacionales.

¿Cuáles son las medidas de prevención del lavado de activos en el sector de bienes raíces en Guatemala?

En el sector de bienes raíces en Guatemala, se implementan medidas específicas de prevención del lavado de activos. Esto incluye la verificación de la identidad de los compradores y vendedores, la diligencia debida en transacciones inmobiliarias y la denuncia de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de falta de acceso a servicios de atención a la diversidad funcional en Guatemala?

Las personas en situación de falta de acceso a servicios de atención a la diversidad funcional en Guatemala enfrentan desafíos en términos de garantía de sus derechos, inclusión y acceso a servicios de calidad. Es necesario fortalecer los servicios de atención a la diversidad funcional, promover la accesibilidad y eliminar las barreras físicas y sociales que limitan la participación plena de las personas con discapacidad.

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