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Ajuria Galvez Jenis 650 resultados

Resultados de: AJURIA GALVEZ JENIS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los mecanismos de reporte de actividades sospechosas y cómo funcionan en Guatemala?

En Guatemala, los mecanismos de reporte de actividades sospechosas están establecidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Las instituciones financieras, intermediarios de activos virtuales, casinos, profesionales y otros sectores obligados deben realizar un análisis de riesgo y reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cualquier operación que presente características sospechosas de lavado de dinero. Estos reportes deben incluir información detallada sobre la transacción y cualquier dato relevante que pueda contribuir a la investigación.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la percepción de la igualdad de oportunidades en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala tiene un impacto negativo en la percepción de la igualdad de oportunidades. Cuando los recursos públicos son desviados o mal gestionados debido a actos de corrupción, se perpetúa la desigualdad y se limita el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo económico, educación, salud y empleo. La corrupción crea un entorno en el que algunos individuos o grupos privilegiados obtienen beneficios injustos, mientras que otros quedan excluidos y marginados. Para promover la igualdad de oportunidades, es esencial combatir la corrupción y garantizar una distribución justa y transparente de los recursos públicos.

¿Cómo se regula legalmente la práctica de acuerdos prenupciales en Guatemala?

Los acuerdos prenupciales en Guatemala son reconocidos legalmente y pueden establecerse antes del matrimonio. Estos acuerdos regulan la distribución de bienes en caso de divorcio o fallecimiento, proporcionando seguridad jurídica a las parejas.

¿Cuál es el impacto del incumplimiento fiscal en la economía de Guatemala?

El incumplimiento fiscal en Guatemala tiene un impacto negativo en la economía al reducir los ingresos del gobierno destinados a servicios públicos y proyectos de desarrollo. Esto puede afectar la capacidad del país para abordar necesidades sociales y promover el crecimiento económico.

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