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Aida Santizo Corrales 665 resultados

Resultados de: AIDA SANTIZO CORRALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué derechos tiene un arrendatario en cuanto a la privacidad y la entrada del arrendador a la propiedad arrendada en Guatemala?

Los derechos del arrendatario en cuanto a la privacidad y la entrada del arrendador deben estar claramente definidos en el contrato. En Guatemala, el arrendador generalmente tiene derecho a ingresar a la propiedad para inspecciones y reparaciones, pero estos derechos deben ejercerse de manera razonable y respetando la privacidad del arrendatario.

¿Cuáles son los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala incluyen llevar a cabo una debida diligencia mejorada. Las instituciones financieras deben recopilar información adicional, obtener aprobaciones internas y monitorear de cerca las transacciones para garantizar la legalidad y prevenir el lavado de dinero.

¿Cuál es el papel de los intermediarios financieros en la canalización de los fondos de inversión en Guatemala?

Los intermediarios financieros desempeñan un papel clave en la canalización de los fondos de inversión en Guatemala. Estos intermediarios, como los bancos y las sociedades de inversión, actúan como intermediarios entre los inversionistas y los emisores de valores. Los intermediarios financieros facilitan la compra y venta de valores, administran las carteras de inversión y brindan

¿Qué medidas se están tomando para combatir la corrupción en Guatemala?

Guatemala ha establecido instituciones y mecanismos para combatir la corrupción, incluyendo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), aunque el proceso enfrenta desafíos y resistencia.

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