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Agustin Morales Nix 554 resultados

Resultados de: AGUSTIN MORALES NIX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué sucede si un cómplice se arrepiente y coopera con la investigación?

Si un cómplice se arrepiente y coopera con la investigación, su colaboración puede considerarse al momento de determinar su pena. Esto puede conducir a una reducción de la misma.

¿Qué sucede si un deudor se declara en quiebra durante un proceso de embargo en Guatemala?

Si un deudor se declara en quiebra durante un proceso de embargo en Guatemala, esto puede tener un impacto en el proceso. La quiebra puede suspender temporalmente el embargo y permitir la reorganización de las deudas. Sin embargo, la quiebra no siempre impide que ciertos tipos de deuda sean embargados.

¿Qué es el régimen de visitas ampliado y cómo se establece en Guatemala?

El régimen de visitas ampliado en Guatemala es un acuerdo entre los padres que permite al padre no custodio pasar más tiempo con los hijos durante las visitas. Esto puede incluir períodos extendidos de visita, visitas durante días festivos y vacaciones, o incluso pernoctaciones regulares. El régimen de visitas ampliado se establece por acuerdo mutuo o por decisión judicial.

¿Cómo se coordina la información sobre personas expuestas políticamente entre instituciones financieras en Guatemala?

La coordinación de información sobre personas expuestas políticamente entre instituciones financieras en Guatemala se realiza mediante canales seguros y procesos estandarizados. Esto asegura la eficiente transmisión de datos relevantes mientras se mantiene la confidencialidad y se cumple con las regulaciones pertinentes.

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