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Agustin Cordero Reynoso 424 resultados

Resultados de: AGUSTIN CORDERO REYNOSO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan las preocupaciones de privacidad de los clientes en el proceso de KYC en Guatemala?

Las preocupaciones de privacidad de los clientes en el proceso de KYC en Guatemala se abordan mediante: <ul><li>Implementación de medidas de seguridad para proteger la información del cliente.</li><li>Obtención del consentimiento del cliente antes de recopilar y procesar su información.</li><li>Adopción de prácticas de retención de datos de acuerdo con las regulaciones de privacidad.</li><li>Transparencia en la comunicación sobre cómo se utiliza la información del cliente.</li></ul>Estas medidas aseguran que el proceso de KYC cumpla con los estándares éticos y legales de privacidad del cliente.

¿Cuáles son los derechos de las personas migrantes en tránsito por Guatemala?

Las personas migrantes en tránsito por Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la protección contra la trata de personas, a la no discriminación, a la asistencia humanitaria, al acceso a servicios básicos, a la seguridad y al respeto de su dignidad.

¿Cómo se gestiona la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias en Guatemala?

En el sector inmobiliario, se requiere la verificación de la identidad de las partes involucradas y la realización de investigaciones sobre la propiedad para asegurar que no haya irregularidades.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación racial en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación racial en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación por motivos de raza, color u origen étnico, al acceso a la justicia, a la participación política y a la promoción de la igualdad racial.

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