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Agustin Baten Santay 476 resultados

Resultados de: AGUSTIN BATEN SANTAY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el marco legal para la protección de las víctimas de delitos en Guatemala?

Guatemala cuenta con un marco legal para la protección de las víctimas de delitos. Esto incluye leyes y políticas que brindan apoyo a las víctimas, garantizan su participación en el proceso legal y protegen sus derechos.

¿Cuál es el papel de las instituciones educativas en la formación de profesionales en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las instituciones educativas desempeñan un papel fundamental en la formación de profesionales en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Ofrecen programas académicos especializados, cursos y talleres que preparan a estudiantes y profesionales para enfrentar los desafíos relacionados con el lavado de activos. La colaboración entre el sector académico y las autoridades fortalece los conocimientos y habilidades necesarios.

¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (CONALD) en la supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La Comisión Nacional contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (CONALD) en Guatemala juega un papel fundamental en la supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente. Esta entidad tiene la responsabilidad de coordinar esfuerzos interinstitucionales y promover políticas efectivas para prevenir y detectar el lavado de dinero, incluyendo la debida diligencia en clientes políticamente expuestos.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la corrupción en el sistema judicial de Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la corrupción en el sistema judicial, incluyendo la depuración de jueces y magistrados corruptos, la promoción de la transparencia y rendición de cuentas, y la cooperación con organismos internacionales en la lucha contra la impunidad.

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