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Aguirre Gallardo Arriola 461 resultados

Resultados de: AGUIRRE GALLARDO ARRIOLA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones para las instituciones financieras en Guatemala que no cumplen adecuadamente con las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

Las sanciones para las instituciones financieras en Guatemala que no cumplen adecuadamente con las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente pueden incluir multas significativas, revocación de licencias y otras medidas punitivas. Estas sanciones buscan garantizar la aplicación rigurosa de las regulaciones y promover la responsabilidad en la prevención del lavado de dinero.

¿Cuál es el papel de las organizaciones internacionales en la asistencia técnica y cooperación para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

Las organizaciones internacionales desempeñan un papel importante en la asistencia técnica y cooperación para combatir el lavado de dinero en Guatemala. Organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) brindan apoyo en términos de capacitación, intercambio de mejores prácticas, evaluaciones de riesgo y asesoramiento en la implementación de medidas de prevención y detección del lavado de dinero.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a oportunidades de recreación y participación en actividades culturales y deportivas inclusivas?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a oportunidades de recreación y participación en actividades culturales y deportivas inclusivas debido a la falta de infraestructura adaptada y políticas de inclusión. Se están implementando medidas para promover la accesibilidad universal en espacios recreativos y culturales, así como para fomentar la participación de personas con discapacidad en actividades deportivas y culturales adaptadas a sus necesidades.

¿Puedo obtener mis antecedentes judiciales en Guatemala si tengo antecedentes penales en otro país?

Sí, puedes obtener tus antecedentes judiciales en Guatemala, incluso si tienes antecedentes penales en otro país. Sin embargo, ten en cuenta que los antecedentes judiciales emitidos en Guatemala solo incluirán la información relacionada con los procesos legales dentro del territorio guatemalteco.

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