Aguilar Amarildo Erwin 336 resultados
Resultados de: AGUILAR AMARILDO ERWIN
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Artículos:
¿Qué legislación regula el delito de violencia doméstica en Guatemala?
En Guatemala, el delito de violencia doméstica se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que cometan actos de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial contra miembros del núcleo familiar, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes. La legislación busca prevenir y sancionar la violencia doméstica, protegiendo la integridad y los derechos de las víctimas.
¿Cuáles son los desafíos específicos en la prevención y combate del lavado de dinero en el sector de la agricultura en Guatemala?
En el sector de la agricultura en Guatemala, existen desafíos específicos en la prevención y combate del lavado de dinero. Algunos de estos desafíos incluyen la dificultad para rastrear y verificar los ingresos generados por las actividades agrícolas, la existencia de transacciones en efectivo y la participación de intermediarios en la cadena de suministro que podrían facilitar el lavado de dinero. Se requiere un fortalecimiento de los controles y la capacitación en el sector para prevenir el uso de actividades agrícolas como fachada para el lavado de dinero.
¿Cuáles son las normas laborales relacionadas con la contratación de trabajadores extranjeros en Guatemala, y cómo se garantiza que los trabajadores extranjeros tengan condiciones laborales adecuadas?
La contratación de trabajadores extranjeros en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Los empleadores que deseen contratar trabajadores extranjeros deben cumplir con los requisitos de visa y permiso de trabajo. Además, deben garantizar que los trabajadores extranjeros tengan condiciones laborales adecuadas y no sean objeto de explotación. Las autoridades migratorias supervisan y regulan la contratación de trabajadores extranjeros para garantizar el cumplimiento de estas normas.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la debida diligencia en Guatemala?
La UAF en Guatemala desempeña un papel crucial al analizar y prevenir actividades relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, colaborando con instituciones para fortalecer los procedimientos de debida diligencia.
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