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Agueda Garcia Alonzo 627 resultados

Resultados de: AGUEDA GARCIA ALONZO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué se entiende por "persona expuesta políticamente" en el contexto guatemalteco?

En Guatemala, una "persona expuesta políticamente" se refiere a individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos prominentes. Esto puede incluir a funcionarios gubernamentales, legisladores, jueces u otros titulares de cargos públicos que, debido a su posición, pueden enfrentar un mayor riesgo de corrupción o ser objeto de escrutinio especial en el ámbito financiero.

¿Cuál es el papel de las entidades financieras en la promoción de la educación financiera en el sector informal de la economía en Guatemala?

Las entidades financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en el sector informal de la economía en Guatemala. Estas instituciones pueden desarrollar productos financieros adaptados

¿Cuáles son las implicaciones del cumplimiento normativo en la gestión de la cadena de suministro en empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo afecta la gestión de la cadena de suministro al requerir prácticas éticas y legales en empresas guatemaltecas. Cumplir con regulaciones garantiza la integridad en la cadena de suministro y evita riesgos legales y de reputación.

¿Qué tecnologías se utilizan para verificar la identidad de los clientes en el proceso de KYC?

En el proceso de KYC en Guatemala, se utilizan tecnologías de verificación de identidad avanzadas, como la comparación facial, el reconocimiento biométrico y la verificación de documentos electrónicos para garantizar la autenticidad y precisión de la identificación de los clientes.

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