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Adrian Dionicio Chavac 443 resultados

Resultados de: ADRIAN DIONICIO CHAVAC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las transacciones en moneda virtual en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las transacciones en moneda virtual. Esto incluye la regulación de los intermediarios de activos virtuales, la imposición de requisitos de debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas, y la colaboración con expertos en tecnología blockchain y criptomonedas para desarrollar herramientas y sistemas de monitoreo adecuados.

¿Qué legislación regula el delito de alteración de pruebas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de alteración de pruebas se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que manipulen, destruyan, oculten o alteren pruebas relacionadas con un proceso penal, con el propósito de influir en su resultado. La legislación busca preservar la integridad y la veracidad de las pruebas presentadas ante los tribunales, asegurando un proceso justo y equitativo.

¿Cuál es la importancia de mantener registros contables precisos en relación con las obligaciones de manutención en Guatemala?

Mantener registros contables precisos es crucial en relación con las obligaciones de manutención en Guatemala. Estos registros respaldan la transparencia financiera, facilitan auditorías fiscales y, en casos de modificación de órdenes, proporcionan información precisa sobre la capacidad financiera del deudor alimentario.

¿Cuáles son los mecanismos de cooperación entre Guatemala y otros países en la identificación y prevención de lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente?

Guatemala participa en mecanismos de cooperación con otros países en la identificación y prevención de lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente. Se establecen acuerdos bilaterales e internacionales para el intercambio de información y la colaboración en investigaciones. Esta cooperación fortalece la capacidad de Guatemala para abordar de manera efectiva el lavado de dinero a nivel global.

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