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Adonis Walfre Gonzalez 852 resultados

Resultados de: ADONIS WALFRE GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se verifica la información financiera proporcionada por los clientes en el proceso de KYC en Guatemala?

La verificación de la información financiera proporcionada por los clientes en el proceso de KYC en Guatemala implica: <ul><li>Revisión de estados de cuenta bancarios.</li><li>Confirmación de ingresos y activos declarados.</li><li>Consulta de información crediticia, si aplicable.</li><li>Validación de la fuente de fondos utilizada en transacciones financieras.</li></ul>Estos pasos aseguran la precisión y veracidad de la información financiera del cliente.

¿Qué derechos tienen los padres solteros en Guatemala?

Los padres solteros en Guatemala tienen los mismos derechos y responsabilidades que los padres casados o en una relación de pareja. Tienen derecho a la custodia, visitas, participación en la toma de decisiones y responsabilidad de proveer alimentos y cuidados a sus hijos.

¿Cómo se promueve la transparencia en las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

La promoción de la transparencia en las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Guatemala se realiza a través de la implementación de medidas como la divulgación de beneficiarios reales, el fortalecimiento de requisitos de debida diligencia y la adopción de tecnologías que faciliten la trazabilidad de fondos.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBTQ+ en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos civiles y seguridad personal?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBTQ+ en el ámbito de la protección de sus derechos civiles y seguridad personal, incluyendo la promoción de leyes antidiscriminatorias, capacitación de fuerzas de seguridad en enfoques de género y diversidad sexual, y fortalecimiento de servicios de atención y protección a víctimas de violencia. Se están desarrollando iniciativas para garantizar la seguridad y protección de las personas LGBTQ+ frente a la discriminación, el acoso y la violencia basada en su orientación sexual e identidad de género.

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