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Adolfo Montiel Maldonado 517 resultados

Resultados de: ADOLFO MONTIEL MALDONADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco expiró y necesito viajar de manera urgente?

Si tu pasaporte guatemalteco ha expirado y necesitas viajar de manera urgente, debes acudir a la embajada o consulado de Guatemala más cercano. Ellos podrán proporcionarte información sobre los procedimientos de emergencia para obtener un pasaporte temporal o una autorización de viaje.

¿Cuál es el papel de la cooperación internacional en la recuperación de activos provenientes del lavado de dinero en Guatemala?

La cooperación internacional desempeña un papel crucial en la recuperación de activos provenientes del lavado de dinero en Guatemala. A través de acuerdos y tratados de cooperación, se facilita el intercambio de información, la asistencia técnica y legal, y la colaboración en investigaciones y procesos judiciales para identificar, rastrear y recuperar los activos producto del lavado de dinero. La cooperación internacional también puede contribuir a fortalecer los sistemas de confiscación y repatriación de activos.

¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala se aborda aplicando medidas similares a las utilizadas en instituciones financieras tradicionales. Estos servicios, como casas de cambio o empresas de remesas, deben realizar una debida diligencia rigurosa para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente.

¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas por multas de tránsito?

Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas por multas de tránsito se encuentran en la legislación de tránsito del país. Las autoridades de tránsito pueden solicitar el embargo de bienes del infractor en caso de incumplimiento del pago de multas. Es esencial seguir los procedimientos legales establecidos, notificar al infractor y respetar sus derechos para garantizar la legalidad del embargo.

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