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Resultados de: ADIANELYS GARCIA SUM

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo solicitar un pasaporte guatemalteco si soy menor de edad y quiero viajar solo al extranjero?

Sí, como menor de edad que desea viajar solo al extranjero, puedes solicitar un pasaporte guatemalteco. Debes contar con el consentimiento de tus padres o tutores legales y seguir los requisitos y procedimientos establecidos por la Dirección General de Migración.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de tráfico de órganos en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico de órganos se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Donación y Trasplante de Órganos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilegal, obtengan, recojan, transporten, almacenen, distribuyan o comercialicen órganos humanos, tejidos o células para trasplantes, sin cumplir con los requisitos legales y éticos. La legislación busca prevenir y sancionar el tráfico de órganos, protegiendo la vida y la dignidad de las personas.

¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la educación en Guatemala?

En el ámbito de la educación en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia docente, certificaciones educativas, y cualquier historial de desempeño en el ámbito educativo. Esto contribuye a asegurar la calidad y seguridad en la enseñanza.

¿Cómo se define una "operación sospechosa" en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Una "operación sospechosa" se define como una transacción que, por su naturaleza, monto, frecuencia o características, sugiere que podría estar relacionada con el lavado de activos. Las instituciones financieras y otros negocios regulados deben informar dichas operaciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala.

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