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Adelaida Rodriguez Perez 869 resultados

Resultados de: ADELAIDA RODRIGUEZ PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por conflictos laborales en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por conflictos laborales. Esto incluye la promoción del diálogo social, la protección de los derechos laborales, la prevención de la discriminación y la represión sindical, y la búsqueda de soluciones justas y pacíficas para los conflictos laborales.

¿Qué es el enriquecimiento ilícito y cómo se combate en Guatemala?

El enriquecimiento ilícito se refiere al aumento injustificado del patrimonio de una Persona Expuesta Políticamente durante su mandato o después de este, sin justificación legal o legítima. En Guatemala, se han implementado medidas para combatir el enriquecimiento ilícito, como la obligación de presentar declaraciones de patrimonio e intereses, investigaciones exhaustivas sobre posibles casos de enriquecimiento ilícito y la recuperación de activos obtenidos de manera ilegal.

¿Cuál es la participación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala desempeña un papel crucial en la prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Recibe reportes de transacciones sospechosas, analiza la información proporcionada por instituciones financieras y, en colaboración con otras autoridades, toma medidas para prevenir actividades ilícitas.

¿Cómo pueden los antecedentes judiciales afectar la capacidad de un individuo para obtener licencias profesionales en Guatemala?

Los antecedentes judiciales pueden afectar la capacidad de un individuo para obtener licencias profesionales en Guatemala. Al solicitar licencias en ciertas profesiones reguladas, las autoridades competentes pueden considerar los antecedentes judiciales como parte del proceso de evaluación. Es importante conocer las regulaciones específicas para cada profesión y cómo los antecedentes pueden influir en la obtención de licencias.

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