Buscar

Adalberto Vasquez Yax 700 resultados

Resultados de: ADALBERTO VASQUEZ YAX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Qué sucede en casos de abandono de un menor en Guatemala?

En casos de abandono de un menor, se puede presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación de Guatemala. La Procuraduría tomará medidas para proteger y cuidar al menor, y se pueden tomar acciones legales contra los padres abandonadores.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de fuga de información confidencial en Guatemala?

En Guatemala, el delito de fuga de información confidencial se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Acceso a la Información Pública. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que revelen, divulguen o utilicen información confidencial a la que hayan tenido acceso debido a su cargo, función o profesión. La legislación busca proteger la confidencialidad de la información y garantizar la transparencia y el buen uso de los datos sensibles.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala desempeña un papel fundamental en la verificación en listas de riesgos. Recopila, analiza y verifica la información relacionada con las listas de riesgos y coordina con otras instituciones para tomar las medidas adecuadas en caso de coincidencias. También desempeña un papel en la generación de informes y la diseminación de información.

¿Se permiten las verificaciones de antecedentes durante la promoción interna de empleados en Guatemala?

Sí, las verificaciones de antecedentes pueden ser permitidas durante la promoción interna de empleados en Guatemala. Aunque algunos aspectos de los antecedentes ya pueden ser conocidos, la revisión adicional puede ser necesaria, especialmente si la nueva posición conlleva responsabilidades adicionales o un mayor nivel de confianza.

Consultas relacionadas con Adalberto Vasquez Yax