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Ada Florian Salguero 766 resultados

Resultados de: ADA FLORIAN SALGUERO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto económico y social del lavado de dinero en Guatemala?

El lavado de dinero tiene un impacto significativo en la economía y la sociedad guatemalteca. Socava la confianza en el sistema financiero, fomenta la desigualdad económica, afecta la transparencia y el buen gobierno, y puede alimentar la actividad delictiva y la corrupción. Además, los recursos desviados a través del lavado de dinero podrían haberse utilizado para el desarrollo y el bienestar social.

¿Cuál es el rol del presidente en Guatemala?

El presidente de Guatemala es el líder máximo del país y tiene la responsabilidad de dirigir el poder ejecutivo. Su papel incluye la promulgación y ejecución de leyes, la representación del país en asuntos internacionales y la administración general del gobierno.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por conflictos étnicos en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por conflictos étnicos. Esto incluye la prevención y resolución pacífica de conflictos, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la participación de las comunidades afectadas en las decisiones relacionadas con la tierra y los recursos, y la reparación integral a las víctimas.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, el delito de lavado de dinero se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que conviertan, transfieran, oculten o encubran bienes o activos de origen ilícito, con el fin de dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos ilegalmente. La legislación busca prevenir y combatir el lavado de dinero, desarticulando las redes criminales y evitando la legitimación de activos ilícitos.

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