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Acabal Ruyan Claudio 696 resultados

Resultados de: ACABAL RUYAN CLAUDIO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las entidades no financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las entidades no financieras también desempeñan un papel en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Estas entidades deben establecer programas de prevención, realizar debida diligencia en transacciones relevantes y reportar operaciones sospechosas. La regulación aborda específicamente las obligaciones y responsabilidades de estas entidades en la prevención del lavado de activos.

¿Cuáles son los tipos de bienes que pueden ser embargados en Guatemala?

En Guatemala, una amplia gama de bienes puede ser embargada, incluyendo propiedades inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, muebles y otros activos. Los bienes embargables dependen del tipo de deuda y la naturaleza del embargo autorizado por el juez.

¿Cuál es la política de Estados Unidos con respecto a la deportación de guatemaltecos indocumentados?

La política de Estados Unidos con respecto a la deportación de guatemaltecos indocumentados puede variar con el tiempo y bajo diferentes administraciones. En general, los guatemaltecos que están en situación irregular en Estados Unidos pueden enfrentar procesos de deportación si son detenidos por las autoridades de inmigración.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la reducción de la pobreza en Guatemala?

La educación financiera puede tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre cómo administrar eficientemente los recursos económicos, tomar decisiones informadas y acceder a servicios financieros adecuados, la educación financiera empodera a las personas para mejorar su situación económica. Permite el desarrollo de habilidades financieras básicas, como el ahorro, la gestión del presupuesto familiar y la planificación financiera a largo plazo. A través de una mejor comprensión de los conceptos financieros, los individuos pueden mejorar su capacidad de generar ingresos, reducir la vulnerabilidad económica y aumentar su bienestar general.

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