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Resultados de: ABRAHAM TIQUIRAM PU

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué recursos legales tiene el deudor para impugnar un embargo indebido en Guatemala?

El deudor tiene varios recursos legales para impugnar un embargo indebido en Guatemala. Puede presentar una apelación ante el tribunal que emitió la orden de embargo, presentar una demanda de oposición al embargo o buscar asesoramiento legal para impugnar el proceso. Es esencial actuar dentro de los plazos legales establecidos.

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el uso de métodos electrónicos y transacciones en línea en el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han tomado medidas para prevenir el uso de métodos electrónicos y transacciones en línea en el lavado de dinero. Esto incluye la regulación y supervisión de los servicios financieros digitales, la implementación de tecnologías de monitoreo y detección de operaciones sospechosas, y la promoción de la seguridad cibernética y la protección de datos en el ámbito financiero. Asimismo, se realizan campañas de concientización sobre los riesgos asociados con el lavado de dinero en el entorno digital.

¿Qué sucede si un ciudadano guatemalteco se muda de residencia y cambia de dirección?

En caso de que un ciudadano guatemalteco se mude de residencia y cambie de dirección, es necesario actualizar la información en el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Esto implica realizar un trámite de cambio de domicilio para que la dirección registrada en el DPI refleje con precisión la nueva residencia del titular.

¿Qué regulaciones se aplican a la destrucción segura de expedientes judiciales en Guatemala?

La destrucción segura de expedientes judiciales en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Estas regulaciones establecen procedimientos para garantizar que la destrucción se realice de manera segura y que se cumplan los plazos de conservación antes de la eliminación de los registros judiciales.

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