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Resultados de: ABNER PULUC VASQUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la prevención de la corrupción y la complicidad en el sector público?

El enfoque de Guatemala en la prevención de la corrupción y la complicidad en el sector público implica medidas específicas para fortalecer la integridad y transparencia. Las leyes y políticas pueden orientarse a prevenir la complicidad en actos corruptos, protegiendo así la administración pública.

¿Los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de KYC en Guatemala?

Sí, los clientes tienen el derecho de acceder a su propia información de KYC y pueden solicitar correcciones si encuentran errores en sus registros. Esto promueve la transparencia y la precisión de la información.

¿Cuál es la política de Guatemala respecto a la complicidad en delitos de desapariciones forzadas?

La política de Guatemala respecto a la complicidad en delitos de desapariciones forzadas puede implicar la adopción de medidas para abordar este grave crimen. Las autoridades guatemaltecas pueden colaborar con investigaciones, enjuiciar a cómplices y trabajar para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas en el país.

¿Cómo se penaliza el delito de trata de personas en Guatemala?

La trata de personas en Guatemala puede estar penada con penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la explotación y tráfico de personas con fines de explotación laboral, sexual u otras formas de abuso, protegiendo los derechos y la dignidad de las víctimas.

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