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Abner Galvez Marroquin 881 resultados

Resultados de: ABNER GALVEZ MARROQUIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por desalojos forzosos en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por desalojos forzosos. Esto incluye la adopción de normativas que regulen los procedimientos de desalojo, la protección de los derechos de las personas afectadas, la garantía de una vivienda adecuada y la compensación justa por los daños sufridos.

¿Cuáles son las obligaciones del exportador en contratos de venta internacional desde Guatemala?

En contratos de venta internacional desde Guatemala, el exportador tiene obligaciones como preparar y entregar la mercancía, cumplir con requisitos aduaneros y documentación, y asegurar el transporte seguro. Estas obligaciones se detallan en el contrato y pueden estar sujetas a regulaciones internacionales.

¿Pueden las verificaciones de antecedentes aleatorias o de rutina en el entorno laboral guatemalteco?

Las verificaciones de antecedentes aleatorias o de rutina pueden no ser comunes en el entorno laboral guatemalteco. En general, se realizan cuando hay razones específicas para cuestionar la idoneidad de un empleado o cuando las regulaciones específicas requieren evaluaciones periódicas.

¿Qué medidas se han tomado para fortalecer la investigación y persecución del lavado de dinero en el sector no financiero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer la investigación y persecución del lavado de dinero en el sector no financiero. Esto incluye la ampliación de la supervisión y regulación a otros sectores como bienes raíces, comercio de vehículos, casinos y actividades profesionales, así como la cooperación entre instituciones para identificar y sancionar actividades sospechosas en estos sectores.

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