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Abelino Lopez Balan 486 resultados

Resultados de: ABELINO LOPEZ BALAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones por lavado de activos en Guatemala?

Las sanciones por lavado de activos en Guatemala pueden ser severas e incluir penas de prisión, multas sustanciales y la confiscación de los activos involucrados en la actividad ilícita. La gravedad de la sanción depende de diversos factores, como la magnitud del lavado y la participación de los involucrados.

¿Cuáles son las implicaciones para las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala?

Las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala pueden enfrentar restricciones y mayores controles en sus transacciones financieras y empresariales. La debida diligencia mejorada busca prevenir el riesgo de actividades financieras ilícitas y garantizar la transparencia en el ámbito empresarial.

¿Qué información específica se busca en una verificación de antecedentes laborales en Guatemala?

En una verificación de antecedentes laborales en Guatemala, se busca información como historial de empleo, referencias laborales, rendimiento pasado, razones de separación de empleos anteriores y cualquier información relevante para la idoneidad del candidato.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de espionaje industrial en Guatemala?

En Guatemala, el delito de espionaje industrial se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Propiedad Industrial. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que obtengan, revele o utilice información confidencial de una empresa, con el propósito de beneficiar a otra empresa o causar perjuicio económico. La legislación busca proteger los derechos de propiedad intelectual, fomentar la competencia leal y prevenir el robo de secretos comerciales.

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