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Resultados de: ABEL ELIAS ANGULO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuáles son los procedimientos de registro y notificación para contratos de venta de bienes sujetos a regulaciones especiales, como productos químicos o tecnología en Guatemala?

Los procedimientos de registro y notificación para contratos de venta de bienes sujetos a regulaciones especiales, como productos químicos o tecnología, pueden variar según la naturaleza del producto. En general, se deben seguir los requisitos establecidos por las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la seguridad pública.

¿Cuál es el proceso de revisión de auditoría en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

El proceso de revisión de auditoría en la verificación en listas de riesgos en Guatemala implica una evaluación exhaustiva de los procedimientos de cumplimiento de una institución financiera. Las autoridades pueden realizar auditorías para verificar la efectividad de los controles internos, la capacitación del personal y la implementación de medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de residencia permanente en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de residencia permanente en Guatemala pueden variar según la categoría de residencia y los criterios establecidos por la ley de migración. En general, se requiere presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, proporcionar la documentación que respalde tu situación específica, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y pagar las tasas correspondientes.

¿Cuáles son las disposiciones legales para el embargo de bienes muebles en Guatemala en casos de deudas comerciales?

El embargo de bienes muebles en Guatemala por deudas comerciales se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil. Las autoridades judiciales, a solicitud del acreedor, pueden embargar bienes muebles del deudor para asegurar el cumplimiento de la obligación.

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