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Resultados de: ABAC SONTAY ABAC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar una cuenta de ahorros en Guatemala?

Sí, el DPI es generalmente aceptado como prueba de identidad válido al solicitar una cuenta de ahorros en Guatemala. Los bancos y entidades financieras pueden requerir el DPI para verificar la identidad del solicitante y abrir la cuenta correspondiente.

¿Qué medidas de control fiscal pueden tomar las autoridades en Guatemala y cómo afectan las obligaciones de manutención?

Las autoridades fiscales en Guatemala pueden tomar medidas de control, como auditorías y fiscalizaciones. Estas acciones pueden tener consecuencias financieras que afectan la capacidad del deudor alimentario para cumplir con las obligaciones de manutención.

¿Cuáles son los tipos de complicidad reconocidos por la legislación guatemalteca?

La legislación guatemalteca reconoce la complicidad como complicidad primaria y secundaria. La complicidad primaria implica la cooperación directa en la comisión del delito, mientras que la complicidad secundaria se refiere a la asistencia posterior al delito.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con la protección contra el tráfico de órganos y explotación de personas?

Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en la protección contra el tráfico de órganos y explotación de personas, debido a la vulnerabilidad en su situación migratoria, falta de regulaciones adecuadas y presencia de redes criminales, aunque se están implementando medidas para fortalecer la prevención, detección y protección de las víctimas.

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